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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Los Administradores sociales convocan a los accionistas de «Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anónima», a las sesiones de la Junta general extraordinaria de accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, número 1, edificio 11, planta baja, el día 10 de enero de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o a las diecisiete horas del día 11 de enero de 2008, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos sociales, a efectos de incluir en el objeto social las actividades de importación, exportación y compraventa de aeronaves, así como su explotación y arrendamiento a terceros y, en general, cualquier tráfico mercantil relacionado con las actividades aeronáuticas distinto de la explotación de las aeronaves. Segundo.-Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Tercero.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos Interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que los títulos o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, hayan sido depositados en el domicilio social con cinco días de antelación a su celebración.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de ejercitar su derecho de separación de la sociedad para aquellos accionistas que no hubieren votado a favor, en los términos previstos en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pozuelo de Alarcón, 30 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.-73.950.