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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Madrid, en el «Hotel Meliá Castilla», calle Capitán Haya, número 43, en primera convocatoria, el día 9 de enero de 2008, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 en el mismo lugar y hora, siendo el orden del día de la Junta el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social por un importe nominal de 118.215,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 236.431 acciones ordinarias nuevas de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Las nuevas acciones se emitirán al tipo de 6,70 euros por acción, es decir, con una prima de emisión de 6,20 euros por acción. Las acciones se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante compensaciones de créditos, todos ellos líquidos, vencidos y exigibles, contra «Tecnocom» por importe de 1.584.087,70 euros. Delegación en el Consejo, con facultad de sustitución, de las facultades precisas para, en su caso, determinar las demás condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas, para modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales de acuerdo con la nueva cifra de capital social, para realizar los actos necesarios para la ejecución del aumento, para acreditar la emisión, suscripción y desembolso de las acciones que correspondan al aumento de capital y para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la formalización del mismo, así como para solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar, subsanar, completar, desarrollar, ejecutar y elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten por la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, tarjeta que les será entregada por las entidades depositarias de sus acciones o en el domicilio social, calle Josefa Valcárcel, número 26, Madrid, previa justificación de su titularidad.

Se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán examinarlos, solicitar su entrega o pedir su envío de forma inmediata y gratuita, el informe de los Administradores sobre la ampliación de capital por compensación de créditos, la certificación del auditor de cuentas de la sociedad y la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General. Todos estos documentos se pueden consultar en la página web de la Sociedad. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Félix Ester Butragueño.-74.282.