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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de decisión del Juez de lo Mercantil del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba, se ha ordenado la convocatoria Judicial de la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Artecocina de la Subbética, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial de San Bartolomé, parcela 306, de Luque (Córdoba), el próximo día 8 de enero a las 20,00 horas, en primera convocatoria para la ordinaria y media hora más tarde, o sea a las 20,30 horas en segunda convocatoria para la extraordinaria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Control y censura de la Gestión social desde el uno de enero de 2002 hasta el treinta y uno de diciembre de 2006. Segundo.-Modificación del órgano de administración: disolución del Consejo de Administración y creación del cargo de administrador único, cese de los actuales cargos componentes de dicho consejo y elección de quien ocupe el cargo de administrador único. Tercero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, y cualquiera que pudiera estar pendiente. Firma de las cuentas anuales por el nuevo administrador único.

Complemento de convocatoria.-Con arreglo a los dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del Presidente del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. La solicitud deberá indicar la identidad de los accionistas que ejercitan este derecho y el número de acciones de que son titulares, así como los puntos a incluir en el Orden del Día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte conveniente. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de Asistencia y Representación.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta general todos los accionistas sea cual sea el número de acciones de su propiedad, siempre que las mismas estén inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las tarjetas de asistencia se emitirán a través de las entidades que lleven los registros contables y se utilizarán por los accionistas como documento de otorgamiento de representación para la Junta. Los accionistas podrán conferir su representación en los términos previstos en las disposiciones legales así como en el artículo 21 de los estatutos Sociales. Derecho de Información.-Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden día. En relación con los puntos 1, 2 y 3 del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) e informes de gestión de Artecocina de la Subbética, S. A., los correspondientes informes de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado.

Esta convocatoria se insertará en el BORME, y en uno de los diarios de mayor publicación de la provincia.

Luque (Córdoba), 29 de noviembre de 2007.-El Presidente de la Junta, Vacas Quesada Inversiones Inmobiliarias, S. L., P. P., D. Juan Crisóstomo Vacas Santiago.-74.613.