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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas de «Graniblok, Sociedad Anónima», para el día 19 de enero de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Antonio Palacios, número 20, entresuelo, oficina 12, de Porriño (Pontevedra), con objeto de tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Delegar facultades para, si procediera, elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Porriño, 19 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Constantino Romero Rodríguez.-73.834.