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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 31 de enero de 2008, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda el siguiente día 1 de febrero, a la misma hora, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Información por parte del Consejo de Administración de las diversas gestiones realizadas para llegar a un acuerdo o acuerdos transaccionales que pongan fin de forma definitiva a la actual situación litigiosa que afecta a la sociedad relativa a su patrimonio.

Segundo.-Facultar el Consejo de Administración en la forma más amplia que en derecho sea precisa y sin limitación alguna, para llegar al acuerdo o acuerdos transaccionales que sean precisos, aunque supongan actos de disposición del patrimonio social, pudiendo a tal fin, otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Según dispone el artículo 212 LSA se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen a su disposición para su examen, copia del informe elaborado por el Consejo sobre las principales cuestiones y acuerdos de transacción que han de ser objeto de la Junta.

Pamplona, 4 de diciembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Muruzábal Maya.-74.612.