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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sniace Cogeneración, S. A., a celebrar el próximo 9 de enero de 2008, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Avda. de Burgos, 12, de Madrid, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de administradores. Segundo.-Análisis de la situación creada como consecuencia de la finalización de la vigencia del contrato de suministro de energía térmica por parte de Sniace Cogeneración, S. A. a Cogecan, S. L., contrato de Operación y Mantenimiento de la planta suscrito con Cogecan y adopción de las medidas que se consideren oportunas: (i) corte del suministro, (ii) venta de la electricidad a la red, y/o (iii) cualesquiera otras medidas que se consideren oportunas. Tercero.-Análisis de la situación y de las alternativas al contrato de operación y mantenimiento de la planta entre Sniace Cogeneración, S. A. y Cogecan, S. L. ,y cuyo vencimiento tendrá lugar el 31 de diciembre de 2007, y adopción de las medidas que se consideren oportunas. Cuarto.-Estudio de la situación financiera de la Sociedad y adopción de las medidas que, en su caso, se consideren oportunas: (i) Línea de crédito, (ii) Ampliación de capital, (iii) Préstamo subordinado, (iv) Otras medidas que se consideren convenientes. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Clúa Gomis.-74.696.