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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, el 27 de diciembre de 2007 a las 11:00 horas, en la sede social de la empresa, c/ Profesor Waksman 14 1.º, de Madrid, en primera convocatoria y 24 horas después en 2.ª convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de nuevas líneas de negocio. Segundo.-Ratificación, en lo necesario, de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado de los referidos ejercicios. Tercero.-Nombramiento de auditor (por fallecimiento). Cuarto.-Nombramiento de un Consejero (por fallecimiento).

Todos los accionistas pueden solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a aprobación.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Pascual Adrián.-73.542.