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Convocatoria de Junta General extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la compañía «Atalum Wireless, Sociedad Anónima» convoca a los Señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 17 de enero de 2008, a las trece horas en su domicilio social sito en Madrid, calle Orellana número 5, 1.º, en primera convocatoria, y el día 18 de enero de 2008, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de los auditores de cuentas de la Compañía (auditoría voluntaria) para el ejercicio 2007. Segundo.-Modificación del Pacto de Accionistas de 27 de abril de 2005 en los apartados 5.1 (cambio de la composición del Consejo de Administración y de las mayorías cualificadas en éste); y 5.3 (cambio en el sistema de elección del nombramiento de la firma de auditoría). Tercero.-Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Sandra Lucía Wear Sánchez.-74.556.