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Convocatoria Junta

Don José García García, Administrador Único-Liquidador de la Sociedad Mercantil «Construcciones García de la Mata, Sociedad Anónima», en liquidación, en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos sociales, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de Enero de 2008, a las 17 horas en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria el día 17 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador Único-Liquidador mancomunado acerca de la imposibilidad de llevar a cabo la redacción del Balance Final de la liquidación. Segundo.-Propuesta para que se adopte por la junta el cese de los actuales liquidadores de la sociedad. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, para decidir que la función de liquidador sea encomendada a una sola persona, distinta a aquellas que tienen la condición de socios de la entidad. Cuarto.-Propuesta respecto e la persona que pudiera desempeñar la función de liquidador social, para el supuesto que se acuerde la modificación estatutaria a que se hace referencia en los apartados anteriores del orden del día. Quinto.-Delegación en el Administrador Único de la sociedad con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos sociales, adoptados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

El Administrador Único recabará, como en ocasiones anteriores, la presencia notarial para que levante acta de la Junta Extraordinaria y de los acuerdos adoptados en la misma.

Derecho de información.-Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, en horas de oficina, el texto integro de la modificación prevista del artículo 28 de los Estatutos Sociales, elaborado por el Administrador Único y por el liquidador Francisco García de la Mata García, justificando la propuesta, o, en su caso, solicitar que el citado informe le sea remitido de forma inmediata y gratuita.

Oviedo, 29 de noviembre de 2007.-José García García, Administrador Único, Liquidador Mancomunado.-74.541.