Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de noviembre de 2007, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, La Felechosa, Aller (Asturias), el día 23 de enero de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la totalidad de los Consejeros, fijación del número de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como que toda la documentación a tratar en la Junta se halla a su disposición en las oficinas de la sociedad, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Aller (Asturias), 3 de diciembre de 2007.-El Consejero Delegado, Pedro Astals Coma.-75.402.