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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Dibell, Sociedad Anónima», a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, calle La Unión, número 15, 29006 Málaga, el próximo día 21 de enero de 2008, a las once horas, y en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Ampliación de capital social mediante emisión de nuevas acciones con prima y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria.

De conformidad con los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que todos los accionistas tienen, de examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar que le sean remitidas de forma inmediata y gratuita, todos los documentos referentes a los puntos del orden del día que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Málaga, 21 de noviembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Domínguez Villalobos.-74.115.