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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Pinto (Madrid), el día 17 de enero de 2008 a las 10 horas. Se fija para la Junta General Extraordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisión del Consejero. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Tercero.-Traslado de domicilio social. Cuarto.-Modificación estatutaria del artículo 4 de los estatutos. Quinto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración relativos al canje y sustitución de títulos. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 4 y el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y cualquier otra información que pudieran precisar en relación con el orden del día reseñado.

Pinto, 11 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-75.733.