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Junta general extraordinaria

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en fecha 20 de noviembre de 2007, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio de las oficinas de la sra. Notario Dña. Gracia Lourdes Gregori Romero, sitas en la calle San Juan, 6-1.ª, de Massamagrell (Valencia), el día 16 de enero de 2008, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2007. Quinto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, modificación de la forma de gobierno de la sociedad y nombramiento de Administrador, modificándose con ello los artículos 18.1), 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos sociales. Sexto.-Retribución del cargo del órgano de administración. Séptimo.-Propuesta de ampliación del capital social efectuada por dña. Asunción Lozano Vicente. Octavo.-Examen de la situación y deudas de Obradors MTP, S.A. con la sociedad y acciones a adoptar. Noveno.-Propuesta del ejercicio de la acción social del art. 134 L.S.A. Décimo.-Informe sobre la existencia de deudas y reclamaciones con la mercantil Estaciones de Servicio Campol, S.L., así como su liquidación, en su caso. Undécimo.-Evolución financiera y patrimonial de la sociedad durante el presente ejercicio 2007. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 30 de noviembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lozano Vicente.-75.965.