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Junta general extraordinaria

Por el Administrador Único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Les Franqueses del Vallès, Carretera de Ribes, número 196, el próximo día 17 de enero de 2008 a las diez y media horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 18 de enero de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Resolver sobre las necesidades de reequilibrar el patrimonio de la compañía y adopción de las medidas establecidas en la legislación vigente para restablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de las pérdidas, de tal forma, acordar la compensación de pérdidas con cargo a reservas, la reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, y simultánea ampliación de capital social por importe de 10.000 euros, con una prima de emisión de 427.000 euros que servirá para acabar de compensar el resto de las perdidas que no pudieron compensarse con el capital social. Segundo.-Delegación de facultades al órgano de administración para la ejecución de los referidos acuerdos y la formalización de las pertinentes modificaciones estatutarias. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Les Franqueses del Vallès, 3 de diciembre de 2007.-El Administrador único de la sociedad Cliptergrup, Sociedad Limitada, José María Margens Aymerich.-74.630.