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Junta general extraordinaria

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de referencia, según lo dispuesto en los artículos 97 de la L.S.A. y 12 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de enero de 2008, en la Notaría de don Francisco-Javier Company Rodríguez-Monte, calle Martí Julià, número 19, 08903 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a las 17.00 horas en primera convocatoria, y el día 23 siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición, por parte del miembro del órgano de administración, responsable de la gerencia, de la situación de tesorería de la sociedad, sobre la base de la información siguiente: Pagos pendientes al personal, entes públicos, acreedores y proveedores, detallando sus respectivos vencimientos de pago; previsión de inversión en circulante; relación de facturas a cobrar de clientes y previsión de ventas para los próximos seis meses. Segundo.-Exposición por parte del miembro del órgano de administración, responsable de la gerencia, de las razones por las que ha sido posible la actuación, al parecer delictiva, del empleado denunciado ante las Autoridades, el pasado 19 de octubre. Tercero.-Exposición por parte del miembro del órgano de administración, responsable de la gerencia, de la identidad de los responsables directos de las áreas sobre las que el empleado denunciado actuaba y que fueron negligentes en sus funciones. Cuarto.-Aclaración por parte del miembro del órgano de administración, responsable de la gerencia, de las presuntas irregularidades cometidas por parte de la empresa en transmisiones de vehículos, documentaciones, facturas, etc. Todo ello relatado en las misivas remitidas por el denunciado y que acompañan a la denuncia presentada ante las Autoridades. Quinto.-Nombramiento de un Auditor de cuentas, distinto al estatutario, a los solos efectos de indagar en las causas que han motivado la situación actual de la entidad. Sexto.-Examen de las actuaciones llevadas a cabo por el miembro del órgano de administración responsable de la gerencia y aprobación, en su caso, para iniciar una acción social de responsabilidad contra el mismo. Séptimo.-Cese y nombramiento de cargos.

Se recuerda asimismo, y en virtud de lo previsto en los artículos 112 de la L.S.A. y 12 de los Estatutos sociales, el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, a 10 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Diego Cánovas Fernández.-75.608.