Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria para el día 22 de Febrero de 2008, a las 12 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2007, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) aplicación de resultados y gestión social. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2007/2008. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales, y en concreto el artículo 16.º en el sentido de que el cargo de Administrador será retribuido y la retribución consistirá en una cantidad fija anual y en una participación en las ganancias.

Los socios que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido de forma gratuita, copia de los documentos que en relación con el orden del día van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Sagunto, 10 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Bru Gil.-75.636.