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Junta general extraordinaria

El Administrador único de la compañía «Ibergrafic, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Notario doña María de Zulueta Segarra, sito en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), calle Verge del Pilar, número 26, primero, primera, el próximo día 4 de febrero de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria. Los asuntos a tratar serán los del

Orden del día

Primero.-Explicación amplia y detallada en relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, aprobadas en la anterior Junta general celebrada en fecha 18 de junio del corriente año, si han sido inscritas en el Registro mercantil. En caso contrario, explicación de los motivos por los cuales no se han depositado o no han sido inscritas. Entrega a los socios del informe de auditoría de las cuentas anuales del referido ejercicio elaborado por el Auditor nombrado por la sociedad. Segundo.-Exposición de las cargas reales que afecten a los inmuebles propiedad de la compañía y, en su caso, explicación de los motivos y causas que han obligado a afectar a los inmuebles. Tercero.-Explicación detallada de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la Agencia Tributaria. Estado actual y, en su caso, cálculo de las previsiones a dotar en relación a las actas definitivas que pudieran levantarse. Cuarto.-Explicación amplia, detallada y pormenorizada de la subcontratación de la línea de producción del papel continuo a la empresa «Formularios de Informática, Sociedad Anónima». Quinto.-Situación laboral de la empleada Ángeles Cabello. Sexto.-Explicación detallada de la vinculación, directa o indirecta, del socio Administrador sr. Ginés García con la sociedad «Formularios de Informática, Sociedad Anónima». Séptimo.-Deliberación y votación sobre la separación del Administrador propuesta por los socios don Isaías Calvo Esteban y don Enrique Arrazola López, al amparo de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y, nombramiento de nuevo Administrador. Octavo.-Deliberación y votación sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador propuesta por los socios don Isaías Calvo Esteban y don Enrique Arrazola López, al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Deliberación y votación sobre el ejercicio, en su caso, de las acciones penales pertinentes propuestas por los socios don Isaías Calvo Esteban y don Enrique Arrazola López, por si la conducta del Administrador pudiera ser constitutiva de un supuesto delito societario.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de tratamiento en esta Junta general, que estará a su disposición en el domicilio social de la entidad.

Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 11 de diciembre de 2007.-El Administrador único, don Ginés García García.-75.600.