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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad de fecha 31 de octubre de 2007, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la sede social, calle Antonio de Cabezón, número 89, de Madrid, el día 21 de enero de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social en la cuantía de 5.000.000,00 de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 100.000 nuevas acciones de la denominada Serie B, de 50,00 euros de valor nominal cada una, y numeradas de la 32.418 a la 132.417, ambas inclusive, que serán suscritas por los actuales accionistas en función de su porcentaje de participación social, mediante desembolso metálico en la cuenta de la sociedad, situando la cifra de capital social total, después de íntegro desembolso en su caso, en la cuantía de 6.683.955,00 euros. La ampliación de capital se llevará a cabo de una sola vuelta, cifrándose el capital en la cuantía efectivamente desembolsada. Segundo.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales en cuanto a la cifra de capital aumentada. Tercero.-Delegación en el órgano de administración para que complete y ejecute los acuerdos de ampliación de capital social y fije la definitiva redacción del artícu-lo 6.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Apoderamiento del órgano de administración para elevar a público los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio de la sociedad, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.-El Administrador único, Félix Sánchez Rodríguez.-75.618.