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Acuerdos de Junta Universal

D. Joaquín Muñoz-Casillas Sánchez, como liquidador de la mercantil Bética de Promociones Sociales, Sociedad Anónima, expone,

Que en Junta Universal de accionistas, celebrada a las doce horas del día diecinueve de diciembre de 2007, con la totalidad del capital social presente. se acordó lo siguiente: Primero.-Constituirse en Junta Universal.

Segundo.-Acordar la disolución de la sociedad por acuerdo de todos los socios. En consecuencia, proceder a la liquidación de la mencionada sociedad en aplicación del artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aprobar el informe emitido con fecha nueve de diciembre de 2006 y el Balance cerrado de fecha 1 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombrar liquidador por todo el periodo de liquidación a D. Joaquín Muñoz-Casillas Sánchez, atribuyéndole todas las facultades legalmente previstas para el desempeño de su labor y sin retribución por el desempeño de este cargo. Quinto.-Se acordó el cese de todos los administradores, excepto el del vicepresidente D. Joaquín Muñoz-Casillas Sánchez, quien conservará las facultades propias de tal cargo en compatibilidad con las de Liquidador y especialmente las facultades de enajenación de los inmuebles y activos de la sociedad. Sexto.-Facultar expresamente al Liquidador para la enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad, sitos en el término Municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla), en las condiciones y precio que estime convenientes y por cualquier procedimiento, sin necesidad de tener que hacerlo por medio de subasta pública. Séptimo.-Notificar fehacientemente el contenido de estos acuerdos al Secretario que fue de esta sociedad.

Octavo.-Solicitar al Registro Mercantil la inscripción, incluso parcial de estos acuerdos, y en caso de defecto pueda proceder a su rectificación, otorgando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la obtención de la misma.

Madrid, 23 de enero de 2007.-Liquidador, D. Joaquín Muñoz-Casillas Sánchez.-5.314.