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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de «Propiedades Urbanas, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores Accionistas de dicha Sociedad para la reunión de la Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar, en primera convocatoria a las doce horas del día 24 de Enero de 2008, en el domicilio social, calle Uría, número 13, entresuelo, de Oviedo o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día 25 de los mismos mes y año, en igual lugar, para tratar y decidir sobre los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de la estructura del órgano de administración de la Sociedad, que pasará de consejo de Administración a dos Administradores conjuntos o mancomunados. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Refundición total de los Estatutos de la Sociedad para acomodarlos al acuerdo anterior. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Oviedo, 13 de diciembre de 2007.-Gerente. Firmado: Antonio Santos Fano.-76.200.