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Junta general extraordinaria

El Administrador único de la mercantil convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de marzo de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, en el domicilio social, sito en Barcelona, Ronda de San Pedro número 72, 2.º - 2.ª, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exhibición de cuentas, incluyendo la cuenta de pérdidas y ganancias y balance del último ejercicio cerrado. Segundo.-Informe por parte del Administrador Único de las operaciones realizadas por la sociedad durante el año 2006. Tercero.-Informe sobre la venta de Cabor y STC. Cuarto.-Informe acerca de la situación respecto de la compra de las acciones de Mayor Catalana. Quinto.-Informe acerca del vencimiento del contrato de compra de dicha entidad, y qué solución se plantea por los socios a tal respecto. Sexto.-Importe del aval que tiene Raíces Profundas, S. A. a favor de Trip Soluciones. Situación actual y repercusiones sobre la sociedad. Séptimo.-Renovación o cambio en los poderes del Administrador Único, teniéndose en cuenta que el ejercicio de la acción de responsabilidad del Administrador, y su separación de la sociedad, pueden ser planteados en la Junta sin necesidad de que conste en el orden del día. Octavo.-Disolución de la sociedad. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o solicitar su envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta.

Barcelona, 24 de enero de 2007.-El Administrador Único, Antoni Pujadó Méndez.-4.213.