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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2007, ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en paseo de la Castellana, n.º 21-2.º, el próximo día 24 de enero de 2008, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, previéndose su celebración, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, que incluyen el balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes a los seis (6) últimos ejercicios, así como el informe de gestión social y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Ampliación del objeto social, con la consiguiente modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales. Tercero.-Otorgamiento de poderes especiales. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los señores accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.-Marcelino Gil Calaveras, Secretario y Consejero Delegado Solidario del Consejo de Administración.-75.858.