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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de enero de 2008, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en la calle Venezuela, n.º 105, de Barcelona y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que compondrán el

Orden del día

Primero.-Propuesta, y aprobación si procede, de la reducción del capital social a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Propuesta, y aprobación si procede, del aumento del capital social en la cantidad de 299.999,70 euros, con exclusión del derecho de adquisición preferente, mediante la emisión de 81.081 nuevas acciones a la par por su valor nominal de 3,7 euros y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Propuesta, y aprobación si procede, del cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe elaborado por el Administrador Único en el que se justifica la supresión del derecho de adquisición preferente y el informe elaborado por el auditor de cuentas distinto de la sociedad nombrado por el Registro Mercantil de conformidad con el artículo 159 de la Ley de sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de diciembre de 2007.-Jaime Roca Pinadella, Administrador Único.-76.494.