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Junta general extraordinaria

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 14 de diciembre de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián (Gipuzkoa), avenida de Tolosa número 31, 4.º, a las diez horas del día 25 de enero de 2008, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, 26 de enero de 2008, a las diez horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la forma jurídica de la sociedad, de «sociedad anónima» a «sociedad limitada» comprendiendo los siguientes apartados: Aprobación de Balance cerrado al día anterior a la presente Junta general a los efectos de transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada; aprobación de la transformación de la forma jurídica de la sociedad, de «sociedad anónima» a «sociedad limitada»; aprobación de adjudicación de participaciones sociales a los socios de la sociedad; aprobación de la modificación íntegra de los Estatutos sociales, al objeto de adaptarlos a la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y aprobación del nuevo texto estatutario. Segundo.-Reelección de Consejeros. Tercero.-Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en relación con la transformación de la sociedad y el informe justificativo sobre la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián (Gipuzkoa), 18 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Guibert Azcue.-76.907.