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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Arquinver, Proyectos y Servicios, S. A», en su reunión del día 30 de noviembre del 2007, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, el viernes 18 de enero de 2008, a las 10 horas, que se celebrará en el local, sito en Torrijos (Toledo), avenida de la Estación, n.º 42, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de enero del 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procediera, del aumento de capital social, hasta la cantidad que autorice la Junta de accionistas y aprobación de los acuerdos complementarios que fueran necesarios, incluidos la modificación estatutaria de los artículos quinto (íntegro desembolso de los dividendos pasivos) y, en su caso, artículo seis, siete y ocho (de las acciones). Segundo.-Destitución, cese, dimisión, nombramiento o ratificación de Consejeros. Fijación del número de Consejeros. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración y a los Consejeros Delegados para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación e instrumento público de tales acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta.

Complemento de convocatoria:

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen, al menor, el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del Presidente Consejero de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

La solicitud deberá indicar la identidad de los accionistas que ejercitan este derecho y el número de acciones de que son titulares, así como los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte conveniente. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de asistencia y representación:

Los accionistas podrán conferir su representación en los términos previstos en las disposiciones legales y estatutarias.

Derecho de información:

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrijos (Toledo), 3 de diciembre de 2007.-Pedro Pablo Comes Ovejero, Presidente del Consejo de Administración.-75.269.