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Junta general extraordinaria

Se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hernani, n.º 29, de Madrid, el 21 de enero de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el 22 de enero de 2008, a las 18:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social por importe nominal de 107.062,50 €, mediante amortización de 1.875 acciones propias, quedando reducido el número de acciones a 37.840. Segundo.-Reducción del capital social por importe nominal de 155.144 €, mediante reembolso a los accionistas del importe de 4,10 € por acción, quedando el valor nominal de la acción 53 €. Tercero.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A los efectos legales, se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Reina Chacón.-75.537.