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Junta general extraordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal 353, principal segunda, el día 20 de enero de 2008 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 21 de enero de 2008, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias. Segundo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Tercero.-Turno de ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día que estimen pertinentes.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007.-Administrador único, José-Oriol Sala Rialp.-76.905.