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Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 18 de enero de 2008, a las 10, 00 horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 19 de enero de 2008, a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio e informe de gestión) correspondiente al ejercicio 2006 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o renovación del órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el art. 212.2 del T.R.L.S.A. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

El Administrador único ha requerido la presencia del Notario para que levante el acta de la Junta general.

Mañaria (Vizcaya), 29 de noviembre de 2007.-El Administrador solidario, Félix Galfarsoro Madariaga.-75.257.