Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrara el día 29 de enero de 2008, a las 10 horas, en los locales del domicilio social de la sociedad sita en la calle Arquímedes, 244, primero, de Terrassa, o de ser necesario, en segunda convocatoria el día 30 de enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto por nulidad de defecto de forma en cada una de ellas las Juntas generales ordinarias celebradas con erróneo carácter de universal, de fecha 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007, correspondientes a las cuentas anuales de los ejercicios años 2005 y 2006. Segundo.-Aprobar las cuentas anuales de la sociedad y aplicación del resultado correspondiente a cada uno de los ejercicios 2005 y 2006. Tercero.-Facultar expresamente al Administrador de la sociedad don Miguel Costa Vila, para que pueda realizar los trámites apropiados y el otorgamiento de los correspondientes documentos que sean precisos para lograr las cancelaciones e inscripciones en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

De conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto.

Terrassa, 30 de noviembre de 2007.-El Administrador, Miguel Costa Vila.-75.479.