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Junta general extraordinaria

Por el Consejo de Administración de Real Zaragoza, S.A.D., se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Romareda sito en la calle Asín y Palacios, n.º 11, 50009 en Zaragoza, el día 1 de febrero de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación patrimonial de la Entidad. Segundo.-Aplicación de reservas existentes en la Sociedad a la compensación de las pérdidas acumuladas. Tercero.-Reducción del capital social de la Sociedad a 125.000 euros, para compensar pérdidas y simultánea ampliación del mismo por un máximo de 1.875.000 euros. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el acuerdo anterior. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo número 20, puntos 2 y 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades, al Consejo de Administración para la ejecución, en todo lo necesario, de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Aprobación de una nueva ampliación de capital social, a la vista del informe emitido, al efecto, por el Consejo de Administración. Octavo.-Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración, de la facultad de señalar la fecha en la que el anterior acuerdo de aumento del capital deba llevarse a efecto, así como de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Noveno.-Nueva modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el acuerdo anterior. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del Presidente del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. La solicitud deberá indicar la identidad de los accionistas que ejercitan este derecho y el número de acciones de que son titulares, así como los puntos a incluir en el Orden del Día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte conveniente. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Se hace constar que los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el Balance de Situación auditado a 30 de junio de 2007 por los auditores de la Sociedad, los informes emitidos por los Administradores justificativos tanto de las propuestas de la operación de reducción de capital para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital como de la posterior ampliación de capital social, así como el texto literal de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Así mismo se comunica que, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, la Junta se compondrá por los accionistas que, figurando como tales en el libro-registro correspondiente, posean 20 o más títulos, pudiendo los que posean menos, agruparse y elegir a otro accionista para que los represente por cada 20 acciones.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Bandrés Moliné.-76.924.