Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el hotel Acosta Centro, paseo de Extremadura, Almendralejo (Badajoz), el próximo 28 de enero, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001-2002 y, en su caso, propuesta de distribución de los resultados del ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2001-2002. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005-2006 y, en su caso, propuesta de distribución de los resultados del ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2005-2006. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006-2007 y, en su caso, propuesta de distribución de los resultados del ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2006-2007. Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales para hacer libre la transmisión inter vivos de acciones según texto íntegro recogido en el informe del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales para ampliar un máximo de seis años la duración de los cargos del Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta de ampliación de capital social por emisión de nuevas acciones nominativas por aportaciones dinerarias al capital social en la cifra de tres millones de euros y en las condiciones previstas en el informe del Consejo y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en la cantidad que definitivamente se amplíe. Los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en las condiciones que establezca el Consejo y que comunicará a cada accionista. Se admite la suscripción incompleta. Séptimo.-Aprobación de delegación de facultades en favor del Consejo de Administración en los términos previstos en el artículo 153.1.a de la Ley de Sociedades Anónimas. El plazo para el ejercicio de la anterior facultad es de un año desde su aprobación. Octavo.-Traslado del domicilio social dentro de la misma localidad y modificación, si procede, del artículo 3 de los Estatutos sociales. Noveno.-Autorización de gestión hasta la inscripción de los acuerdos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas sitas en Aceuchal (Badajoz), carretera de Villafranca, s/n, previa cita, el texto íntegro de todas las propuestas de modificaciones estatuarias y de los informes justificativos de las mismas y obtener todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe del Auditor o solicitar su envío de forma gratuita. Y podrán solicitar por escrito, antes de la Junta, o verbalmente durante la Junta las aclaraciones precisas a cerca de los asuntos a tratar (artículo 112,212, y 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas).

Almendralejo, 12 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Díaz González.-75.919.