Butlletí Oficial de l'Estat

Complemento de convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se hace público, en relación con la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el día 9 de enero de 2008, en Madrid, en la calle Almagro, n.º 36, piso 5.º, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después en segunda convocatoria, que a requerimiento de dos accionistas que representan, al menos, el cinco por ciento del capital social, y conforme a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, el orden del día de la referida Junta queda complementado con los siguientes puntos, que serán objeto de tratamiento junto con los contenidos en la convocatoria inicial:

Primero (bis).-Exhibición por los accionistas de la sociedad de los títulos de los que trae causa tal condición de accionista y que, en consecuencia, acreditan la legítima titularidad de las acciones representativas del capital social de Fincas y Representaciones , S. A.

Noveno.-Exhibición de las acciones depositadas en poder del Administrador. Décimo.-Examen y comentarios de la relación de pagos a abogados y procuradores desde el 1 de enero de 2006 hasta la fecha de celebración de la Junta General, así como aportación de sus justificantes. Undécimo.-Examen y comentarios, o censura, de la relación de pagos por cualquier concepto efectuados por la sociedad al Administrador, Fundación Amparo del Moral, y al representante persona física del mismo, don Daniel Albadalejo Samper, desde el 1 de enero de 2006 hasta la fecha de celebración de la Junta General, así como aportación de sus justificantes. Duodécimo.-Examen y comentarios del Modelo 347, presentado ante la Agencia Tributaria, correspondiente a 2006 de Fincas y Representaciones, S. A. Décimotercero.-Examen y comentarios, o censura, a la relación de adquisiciones de bienes y servicios realizados por la sociedad en 2006 y 2007, aportando el contrato o informe del Administrador respecto de cada una de las mismas. Décimocuarto.-Relación de empleados en 2005, 2006 y 2007, aportando contratos o informe del Administrador respecto de cada uno de los mismos, con descripción de la retribución bruta anual de cada uno de ellos y de sus condiciones particulares. Decimoquinto.-Examen y comentarios, o censura, a la relación de contrataciones externas efectuadas en el año 2006 y 2007, adjuntando contrato o informe del Administrador respecto de cada una de las mismas. Décimosexto.-Examen y comentarios del modelo 190, presentado ante la Agencia Tributaria, correspondiente a 2005 y 2006, relativo a las retenciones al personal. Décimoséptimo .-Examen y comentarios al Impuesto de Sociedades de 2005 y 2006, adjuntando informe del Administrador respecto de los mismos. Décimoctavo.-Examen y comentarios del modelo 390, presentado ante la Agencia Tributaria, correspondiente a 2005 y 2006, relativo a las retenciones al personal, adjuntando informe del Administrador respecto de los mismos. Décimonoveno.-Examen y comentarios al libro de caja de 2006 y 2007, adjuntando informe del Administrador respecto de cada una de las partidas incorporadas al mismo.

Derecho de información.

Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que de acuerdo con lo expuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.-El Administrador único, Fundación Amparo del Moral.-77.486.