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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2008, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Vistabella, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria y, en segunda en el mismo lugar y hora, del día siguiente, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación económica de la compañía. Segundo.-Plan de negocio empresarial de la compañía. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del protocolo interno de actuación sobre conflictos de intereses en la compañía mercantil Bonasport, Sociedad Anónima. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes (artículo 112.1 Ley Sociedades Anónimas).

Barcelona, 17 de diciembre de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Pere Antoni Monge Salazar.-76.767.