Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general extraordinaria de la sociedad El Esparragal S.A., que tendrá lugar en Vitoria (Álava) en el hotel Barcelo Gasteiz, sito en la avenida Gasteiz n.º 45, el día 4 de febrero de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general extraordinaria de accionistas. Segundo.-Cambio del domicilio social de la entidad, actualmente ubicado en Vitoria, calle San Antonio, 20, por uno nuevo sito en Gerena (Sevilla), finca El Esparragal, carretera Nacional 630, Km. 795, y modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos sociales. Tercero.-Redenominación del capital social a euros y consiguiente reducción de capital, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, relativo a la transmisibilidad de las acciones de la sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, relativo al número mínimo y máximo de los miembros del Consejo de Administración; así como determinar que sean seis los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del articulo 27 de los Estatutos sociales, eliminando el requisito cualitativo de ostentar la condición de accionista para poder ser designado Administrador de la compañía. Séptimo.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales, relativo al órgano competente para nombrar Presidente y Secretario del Consejo. Octavo.-Modificación del articulo 29 de los Estatutos sociales, estableciendo una periodicidad mínima cuatrimestral para las reuniones del Consejo de Administración, en lugar de la periodicidad mensual actualmente vigente. Noveno.-Cese y nombramiento de Administradores. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta general.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos elementos, en virtud de lo dispuesto en el art. 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar expresamente que no pudiendo disponer la sociedad del domicilio social, a los efectos del derecho de información de los accionistas recogido en el párrafo anterior, se establece como lugar donde puedan examinar o solicitar la información pertinente el sito en Vitoria (Álava), en la calle Bustinzuri n.º 1 - Bajo.

Igualmente se indica que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la L.S.A.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo, Don Luis Campos Páez.-77.781.