Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don Juan Ramón Ortega Vidal, sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid), código postal 28114, calle Dinamarca, s/n (semiesquina avenida de Europa, 7) a las diez horas del próximo día 29 de enero de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Debate y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 formuladas por el órgano de administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, aplicación del resultado y en su caso distribución de beneficios relativos a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Quinto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración, es decir, de don Juan Jiménez Cobo, don José María Fernández Calvo, don José María Fernández Jiménez, y don Juan Ramón Fernández Jiménez. Sexto.-Nombramiento de don Juan Jiménez Cobo, como Administrador único. Séptimo.-Modificación de los artículos 4.º, 15.º, 16.º, 17.º, 21.º de los Estatutos sociales y supresión de los artículos 19.º, 20.º, 22.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Aprobación, en su caso, del cambio de domicilio de la entidad «Inmuebles en Locación, Sociedad Anónima». Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información. Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de los Administradores sobre la misma.

Pozuelo de Alarcón, 18 de diciembre de 2007.-Don Juan Jiménez Cobo, Presidente del Consejo de Administración.-77.755.