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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de enero de 2008, a las trece horas, en el domicilio social sito en calle Encarnación 4, 4.º derecha, de Madrid.

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto el acuerdo cuarto adoptado en la Junta General de 26 de junio de 2007, referente a la aprobación de ampliación de capital y de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ampliación de capital mediante compensación de créditos y/o aportación dineraria. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para posibilitar las convocatorias de Junta General mediante carta certificada. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, todos los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Administrador referente a la ampliación de capital mediante compensación de créditos.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.-El Administrador Único, Alejandro Seferian Calvo.-76.213.