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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 28 de enero de 2008, a las diecisiete horas, para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Gijón, polígono industrial I, camino del Melón s/n., Tremañes, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la Memoria del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reestructuración de los cargos dentro del Consejo de Administración y modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración y del equipo directivo. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance extraordinario de la sociedad verificado por el auditor don José Ramón Villanueva Somonte, nombrado por el Registrador Mercantil de Asturias y cerrado a fecha 30 de septiembre de 2007. Quinto.-Aumento del capital social en la cantidad de 240.000 euros, con cargo a reservas libres, mediante aumento del valor nominal de cada acción en 4 euros, con lo que el nuevo valor nominal queda fijado en 5 euros y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, sirviendo de base a la operación el balance extraordinario verificado a que se refiere el punto anterior. Sexto.-Reducción del capital de la sociedad de 12.040 euros por amortización de 2.408 acciones que la sociedad tiene en cartera, sustitución de los títulos de las acciones emitidas y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Autorizaciones. Noveno.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas elaborados por el órgano de administración, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión, y del auditor, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 10 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alonso Osete. 76.245.