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Convocatoria de la Junta general extraodinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 19 de diciembre de 2007, se convoca a los señores accionistas de «Cidade Universitaria, Sociedad Anónima», a la Junta General Etraordinaria que tendrá lugar en el Edificio Rectorado, Campus Universitario de Vigo, Lagoas Marcosende, s/n, el próximo día 31 de enero de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación, si procede, del aumento de capital en la cifra de 3.396.605,00 euros, a través de la emisión de 679.321 nuevas acciones, de cinco euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 990.864 a la 1.670.184, ambas inclusive, estableciéndose de acuerdo con el Informe del Consejo que el aumento de capital se realizará sin prima de emisión, mediante aportaciones dinerarias, produciéndose la apertura del periodo de suscripción preferente a partir de la fecha del acuerdo y no previéndose la entrada de terceros en el caso de renuncia o no ejercicio al derecho de suscripción preferente de todos o algunos de los actuales socios, en las distintas rondas que puedan acordarse, y previéndose, la suscripción incompleta. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y de la delegación al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, de acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Comunicación y análisis a la Junta General de Accionistas de la posible adscripción del edificio Cine-Teatro a favor de la Universidad de Vigo y adopción, en su caso, de los acuerdos oportunos al respecto. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede. Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todo los documentos mencionados.

Nota: El Consejo de Administración se permite anunciarle que con toda probabilidad la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Vigo, 19 de diciembre de 2007.-Alberto Gago, Presidente del Consejo de Administración.-77.707.