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El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por unanimidad convocar a la Junta General Extraordinaria, de Accionistas, en Madrid, en el «Hotel Meliá Castilla», calle Capitán Haya, número 43, en primera convocatoria, el día 29 de enero de 2008, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 en el mismo lugar y hora, siendo el orden del día de la Junta el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aumento de capital por un importe total, por nominal y prima de emisión, de 33.950.000 euros, como máximo, y 30.450.000 euros, como mínimo, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias nuevas de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Las nuevas acciones se emitirán al menor de los siguientes cambios: a la media ponderada de las últimas sesenta sesiones bursátiles anteriores al día de la aprobación del acuerdo de ampliación por la Junta General de «Tecnocom», o al mismo precio, sin descuento, de la ampliación de capital dineraria de «Tecnocom», acordada por su Consejo de Administración el día 24 de julio de 2007, es decir, a 5,99 euros por acción. El diferencial sobre el valor nominal de cincuenta céntimos de euro por acción tendrá el carácter de prima de emisión. Las acciones se suscribirán y desembolsarán íntegramente, con exclusión, por tanto, del derecho de suscripción preferente, mediante la compensación de la totalidad de los créditos que, por un importe máximo de 33.950.000 euros y mínimo de 30.450.000 euros y todos ellos líquidos, vencidos y exigibles, ostenten contra «Tecnocom» las sociedades «Getronics International Besloten Vennootschap» y «Getronics Holding Emea Besloten Vennootschap» como consecuencia de la venta a «Tecnocom» de la sociedad «Getronics España Solutions, Sociedad Limitada». Delegación en el Consejo de la facultad de determinar el importe total de la ampliación y, en consecuencia, el número de acciones de la misma y el importe de la prima de emisión, y, también, el importe total de los créditos a compensar. Delegación en el Consejo, con facultad de sustitución, de las facultades precisas para, en su caso, determinar las demás condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas, para modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales de acuerdo con la nueva cifra de capital social, para realizar los actos necesarios para la ejecución del aumento, para acreditar la emisión, suscripción y desembolso de las acciones que correspondan al aumento de capital y para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la formalización del mismo, así como para solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar, subsanar, completar, desarrollar, ejecutar y elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten por la Junta. Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, tarjeta que les será entregada por las entidades depositarias de sus acciones o en el domicilio social, calle Josefa Valcárcel, número 26, Madrid, previa justificación de su titularidad. Se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán examinarlos, solicitar su entrega o pedir su envío de forma inmediata y gratuita, el informe de los Administradores sobre la ampliación de capital por compensación de créditos, la certificación del auditor de cuentas de la sociedad y la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General. Todos estos documentos se pueden consultar en la página web de la Sociedad. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Ester Butragueño.-78.047.