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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en CN-432, km 76, de Puebla de Sancho Pérez, el próximo 8 de febrero, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 9 de febrero, con los siguientes órdenes del día

Junta ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el órgano de administración del ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Junta extraordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Renovación de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación en todos sus términos y contenidos del préstamo hipotecario formalizado por la sociedad con Caja Rural de Extremadura, en escritura otorgada en Los Santos de Maimona, el día 30 de noviembre de 2007. Cuarto.-Ampliación del objeto social.

Para ambas se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar, en el domicilio social, o a pedir su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puebla de Sancho Pérez, 26 de diciembre de 2007.-Los Consejeros delegados mancomunados, Lorenzo Medina Montaño, José Medina Montaño, y Francisco Medina Pachón.-78.435.