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Convocatoria de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Mercantil, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, de forma consecutiva, en su domicilio social, en primera convocatoria el próximo 7 de febrero de 2008, a las ocho horas, o en segunda, el día 8 de febrero de 2008, a las once horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2007, correspondientes a la Sociedad y a su Grupo Consolidado, así como de la gestión social del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado, titular y suplente en su caso. Cuarto.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma.

Junta extraordinaria

Primero.-Valoración del informe de los Administradores de fecha 27.11.07, previamente remitido a los señores accionistas, respecto a la modificación estatutaria para cambio de serie de ocho acciones y nombramientos en el Consejo de Administración. Segundo.-Conversión de ocho acciones Serie B en otras tantas Serie A ordinarias, con anulación de los títulos antiguos y sustitución por los nuevos, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ratificación de nombramientos en el Consejo de Administración o elección sustitutos. Cuarto.-Modificación del Reglamento Reserva de Zona. Quinto.-Informe sobre políticas comerciales de la Empresa para la Campaña 2008. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas así como el Informe de los Administradores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 14 de diciembre de 2007.-Federico García Díaz, Presidente.-76.964.