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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Consorcio Español Conservero, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Santoña (Cantabria), calle Eguilior, número 1, el día 30 de enero de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 31 de enero de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general, así como los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría de Cuentas de la Sociedad.

Santoña (Cantabria), 24 de diciembre de 2007.-Cristina Crocce Marabotti, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.-78.373.