Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 125 duplicado, de Madrid, a las once horas del día 18 de febrero de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 19 de febrero de 2008, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Solicitud de exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de Bilbao de la totalidad de las acciones de la Compañía y delegación de facultades en lo necesario. Segundo.-Reversión del sistema de representación de las acciones de anotaciones en cuenta a títulos físicos. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha reversión y modificación de estatutos. Tercero.-Derogación del Reglamento de la Junta aprobado por acuerdo de fecha 23 de junio de 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social así como en la página WEB de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Podrán asistir a la Junta general y ejercer el derecho de voto, los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de Anotaciones en Cuenta en una entidad bancaria o en la caja de la sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas podrán agrupar las acciones. Cada acción otorga el derecho a un voto.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Cabrero Espadas.-78.002.