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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 12 de febrero de 2008, en la Ctra. de Pozuelo, 50 Majadahonda, Madrid, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-78.424.