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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Mercantil, en su reunión de 14 de diciembre de 2007, ha acordado convocar a los socios de la misma a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Baños de Río Tobía (La Rioja), calle Calvo Sotelo, n.º 87, el próximo día 6 de febrero de 2008, a las 17:00, horas en primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-De la Junta general ordinaria:

Lectura del acta anterior.

Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2006. Distribución de Resultados. Aprobación de la gestión realizada por los miembros y Organos Directivos de la Sociedad. Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Segundo.-De la Junta general extraordinaria:

Cese del Consejo de Administración.

Nombramiento de Administradores Solidarios. Nombramiento de Auditor. Otorgamiento de facultades a los nuevos componentes del órgano de administración para que, solidaria e indistintamente, eleven a público los acuerdos adoptados, comparezcan ante Notario y firmen cuantos documentos públicos y privados resulten necesarios a tal fin, todo ello, con las más amplias facultades exigidas en Derecho, incluso, las de completar y subsanar cuantos errores materiales y/o de hecho pudieran apreciarse; así como solicitar su inscripción total o parcial si a ello hubiere lugar.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace saber que se pone a disposición de los socios en el domicilio social la información relativa a los puntos incluidos en el orden del día de dicha Junta.

Baños de Río Tobía (La Rioja), 14 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de Talleres Sobrón Rica, Sociedad Anónima, Juan Cruz Sobrón Rica.-78.442.