Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento del artículo 9 de los estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, Complejo Globalia Timanfaya Golf de Costa Teguise (Lanzarote), en primera convocatoria el día 22 de marzo de 2006 a las 10:30 horas y el día 23 de marzo de 2007 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea. Segundo.-Informe de los Administradores en relación al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2006, aprobación de las mismas y propuesta de distribución de Beneficios. Tercero.-Situación de los procedimientos derivados de pagarés emitidos por el anterior Administrador, señor Caro Andrade, y posibles acciones de responsabilidad a decidir. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Costa-Teguise a, 29 de enero de 2007.-Los Administradores solidarios, Javier Alberdi Baranguán, Javier Incera Arrizabalaga.-4.960.