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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte (Madrid) , Avenida de Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, edificio Pinar, el próximo día 14 de marzo de 2007 a las 12.00 horas en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 15 de marzo de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y apertura del proceso de liquidación de la Sociedad. Segundo.-Cese de administradores y nombramiento de liquidadores, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas, en su caso. Tercero.-Solicitud de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas, en su caso. Cuarto.-En su caso, solicitud de la baja de la Sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social. Quinto.-En su caso, Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima. (IBERCLEAR) (anteriormente denominada Servicio de Compensación y Liquidación de Valores) como Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. Sexto.-En su caso, revocación del contrato de gestión. Séptimo.-En su caso, revocación de la designación de Sociedad Depositaria. Octavo.-Varios, ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 9 de enero de 2007.-Pedro Villar Uribarri, Presidente del Consejo de Administración.-5.190.