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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 25 de enero de 2007, de conformidad con los artículos 94 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid el día 13 de marzo de 2007, en el hotel NH Príncipe de Vergara, calle Príncipe de Vergara, n.º 92, a las 12 horas de la mañana, y en segunda convocatoria, el día 14, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior a efectos recordatorios. Segundo.-Informe de Presidencia. Tercero.-Proposición de inicio del proceso de escisión parcial de la sociedad. Cuarto.-Propuesta para actualizar el objeto social, añadiendo nuevas actividades y en su consecuencia modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador, para cubrir la vacante del Consejo. Proposición de don Pablo Ramos Vallina. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento en otro caso de los Interventores reglamentarios.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío por correo, las modificaciones propuestas que han de ser objeto de aprobación en la Junta.

Madrid, 1 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Acosta Urrea.-5.592.