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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración en sesión del 10 de enero de 2007 adoptó el acuerdo por unanimidad de convocar a los accionistas de esta entidad, «Infraser Lalin, Sociedad Anónima», conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2007, a las 20 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Puente, n.º 4, entreplanta derecha, de Lalín, provincia de Pontevedra; y a las 20,30 horas, del día siguiente (11 de mayo de 2007) en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual) de «Infraser Lalin, S. A.», correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Puente, 4, entreplanta derecha de Lalín-Pontevedra; así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales de «Infraser Lalin, S.A.» correspondientes al ejercicio social de 2006.

Lalín, 12 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Álvarez Paz.-4.533.