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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Logisfashion, Sociedad Anónima», celebrado el pasado día 18 de enero de 2007, acordó convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Matabueyes, s/n, polígono industrial P/5, el 21 de marzo de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 22 de marzo de 2007, a las trece horas, en segunda convocatoria, si no hubiera habido quórum para su celebración en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Con respecto a la sociedad mexicana «Logis-Fashion, Sociedad Anónima de Capital Variable», ratificación de todos y cada uno de los siguientes acuerdos:

a) De la gestión y de la adquisición por donación, en el valor nominal, del 100% de la sociedad mexicana «Logis-Fashion, Sociedad Anónima de Capital Variable», por «Logisfashion, Sociedad Anónima».

b) Del desembolso de su capital social por un valor total de 50.000 pesos mexicanos. c) De la designación de sus Administradores y comisario. d) Del cambio de su domicilio social. e) De la ampliación de su objeto social. f) De los apoderamientos habidos. g) De la cesión, vía venta a valor nominal, del 45% de su capital social. h) De sus nuevos Estatutos sociales. i) De la nueva ampliación de su capital social. j) De la determinación de su número de Consejeros y de la designación de los Administradores que representan a «Logisfashion, Sociedad Anónima», después de la venta del 45% de su capital social.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de accionistas entre «Logisfashion, Sociedad Anónima», don Emilio Otero Marbán y «Mayu, Sociedad Anónima», en su calidad de accionistas de «Logis-Fashion, Sociedad Anónima de Capital Variable».

Tercero.-Apoderamientos. Cuarto.-Aprobación del acta.

En cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a su solicitud y por Correo a la dirección que se nos indique de forma inmediata y gratuita.

Cabanillas del Campo, 29 de enero de 2007.-Presidente del Consejo «Ilca, Sociedad Limitada», representada por Pedro Grau Hoyos.-5.189.